證券代碼：601107?????證券簡稱：四川成渝????????公告編號：2023-029
????????????四川成渝高速公路股份有限公司
??????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時(shí)股東大會的通知
(資料圖片)
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
??????重要內(nèi)容提示：
???????股東大會召開日期：2023年6月27日
???????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
???????系統(tǒng)
一、?????召開會議的基本情況
(一)????股東大會類型和屆次
(二)????股東大會召集人：董事會
(三)????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
??合的方式
(四)????現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?27?日???15?點(diǎn)?00?分
??召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街?252?號本公司四樓?420?會議室
(五)????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?27?日
???????????????????至?2023?年?6?月?27?日
????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。
(六)????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資
????者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—規(guī)范
????運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)????涉及公開征集股東投票權(quán)
????????不涉及
二、?????會議審議事項(xiàng)
????本次股東大會審議議案及投票股東類型
序???????????????????????????????????????????投票股東類型
????????????????議案名稱
號???????????????????????????????????????A?股股東?????????H?股股東
非累積投票議案
???????以上提案已經(jīng)本公司?2023?年?6?月?8?日召開的第八屆董事會第七次會
????議、第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，相關(guān)公告的具體內(nèi)容詳見?2023?年
????http://www.sse.com.cn?及本公司網(wǎng)站?http://www.cygs.com?發(fā)布之《四川
????成渝第八屆董事會第七次會議決議公告》《四川成渝第八屆監(jiān)事會第六次會
?議決議公告》《四川成渝關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。
?????無
???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、???????股東大會投票注意事項(xiàng)
??(一)??????本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
?????????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
?????????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
?????????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
?????????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)??????持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東
?????????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
???????????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)
?????????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
?????????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
???????????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其
?????????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別
?????????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(三)??????同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
??????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
??(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、????會議出席對象
(一)???股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??????股份類別??????股票代碼???????股票簡稱??????????股權(quán)登記日
???????Ａ股???????601107?????四川成渝???????????2023/6/19
(二)???公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)???公司聘請的律師。
(四)???其他人員
五、????會議登記方法
???（一）登記手續(xù)
???有權(quán)出席會議的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法人股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到本公司辦理登記手續(xù)；自然人
股東應(yīng)持股東賬戶卡、股東回執(zhí)、本人身份證到公司登記（股東回執(zhí)見附件?2），
股東也可以通過傳真、郵遞等方式登記。
???（二）登記地點(diǎn)
???四川省成都市武侯祠大街?252?號公司辦公樓三層?301?室。
???（三）登記時(shí)間
方式登記，請于?2023?年?6?月?20?日（星期二）或該日前送達(dá)。
????（四）委托代理人
托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。股東
授權(quán)委托書必須在本次大會召開前?24?小時(shí)或以前送交本公司。
理人有權(quán)出席本次會議。
????（五）出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會
議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
六、????其他事項(xiàng)
????聯(lián)系人：唐穎潔
????聯(lián)系電話：028—85526105
????傳真：028—85530753
特此公告。
????????????????????????四川成渝高速公路股份有限公司董事會
附件?1：授權(quán)委托書
附件?2：股東回執(zhí)
?????報(bào)備文件
《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》
《四川成渝高速公路股份有限公司第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》
附件?1：授權(quán)委托書
???????????????授權(quán)委托書
四川成渝高速公路股份有限公司：
?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?27?日
召開的貴公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號?????????非累積投票議案名稱???????同意????反對??????棄權(quán)
???????????案
委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：
委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：
???????????????????????委托日期：?????年?月?日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的
意愿進(jìn)行表決。
附件?2：
????????????????????股東回執(zhí)
???截至?2023?年?6?月?19?日（星期一）下午交易結(jié)束，我公司(個(gè)人)持有四川
成渝高速公路股份有限公司股票??????????????股，擬參加四川成渝高速公
路股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會。
????????股東賬號：??????????聯(lián)系地址：
????????聯(lián)系電話：??????????出席人姓名：
????????股東簽字(蓋章)：
????????????????????????????????年???月???日
????????（注：股東回執(zhí)以剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。）
查看原文公告
標(biāo)簽：
