證券代碼：002314????????證券簡稱：南山控股???????????公告編號：2023-033
【資料圖】
?????????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司
????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）
定于2023年6月29日（星期四）召開公司2022年度股東大會，現(xiàn)將有
關(guān)事項通知如下：
????一、召開會議的基本情況
議審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》，本次股東大會的
召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
等的規(guī)定。
??（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月29日（星期四）14:00
??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票
的時間為2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深
圳?證?券?交?易?所?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)?投?票?的?時?間?為?2023?年?6?月?29?日
結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投
票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效
表決結(jié)果為準。
?（1）?截至2023年6月21日（星期三）下午收市后，在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會并參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委
托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東
代理人不必是公司的股東。
?（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
?（3）公司聘請的見證律師。
會議室。
??二、?會議審議的事項
???????????????????????????????????備注
?????????????????????????????????該列打勾的
提案編碼?????????????提案名稱
?????????????????????????????????欄目可以投
???????????????????????????????????票
???????????????????非累積投票提案
??????????關(guān)于與中開財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨
??????????關(guān)聯(lián)交易的議案
???????累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）
???公司獨立董事將在本次股東大會上作2022年度工作述職報告，具
體內(nèi)容詳見2023年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的獨立董事述職報告。
???上述提案1、提案3至提案11經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議
審議通過，提案2經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，提案
經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年4
月29日、2023年6月9日公司在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮
資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
???提案11涉及關(guān)聯(lián)交易事項，審議時關(guān)聯(lián)股東需回避表決。提案12、
提案13、提案14分別采取累積投票方式選舉非獨立董事8名、獨立董
事4名、非職工代表監(jiān)事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決
權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人
數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁
有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券
交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
???公司將對中小投資者表決情況單獨計票并予以披露。
???三、會議登記等事項
事務(wù)部。
??（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)
委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
??（2）法人股東由法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代
表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，憑代
理人本人身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
??（3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2023
年6月28日17:00前送達或傳真至公司證券事務(wù)部）。
???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體
操作流程見附件一。
??五、其他事項
?聯(lián)系人：蔣俊雅、劉遜
?聯(lián)系電話：（0755）26853551
?聯(lián)系傳真：（0755）26694227
?電子郵箱：nskg@xnskg.cn
并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
?六、備查文件
?特此通知。
?附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
?附件二：授權(quán)委托書
????????????深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會
附件一：
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
??對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
??對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)
當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉
票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)
的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候
選人，可以對該候選人投0票。
???????????累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
?????投給候選人的選舉票數(shù)????????????????填報
???????對候選人A投X1票???????????????X1票
???????對候選人B投X2票???????????????X2票
??????????…????????????????????…
??????????合計?????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
??（1）選舉非獨立董事（第12項提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)
為8位）
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×8
??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在8位非獨立董事候選人中任意分
配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
??（2）選舉獨立董事（第13項提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4
位）
??股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×4
??股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分
配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
????（3）選舉非職工代表監(jiān)事（第14項提案，采用等額選舉，應(yīng)選
人數(shù)為2位）
????股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×2
????股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任
意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
有提案表達相同意見。
????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
????二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
????三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
時間為2023年6月29日15:00。
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認
證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄
目查閱。
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進行投票。
?附件二：
????????????????????授權(quán)委托書
????????茲全權(quán)委托?????先生/女士代表本人（或本單位）出席深圳市新南山
?控股（集團）股份有限公司2022年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的
?指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的
?相關(guān)文件。
????????本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
?????????????????????????????備注
?????????????????????????????該列打
提案
??????????????????提案名稱???????勾的欄???同意???反對???棄權(quán)
編碼
?????????????????????????????目可以
?????????????????????????????投票
???????????????????????非累積投票提案
????????關(guān)于為項目公司提供財務(wù)資助進行授權(quán)管
????????理的議案
????????關(guān)于與中開財務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)
????????議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
?????????累積投票議案（采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)）
????????說明：1.?委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下
?面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果
?委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或
?兩項以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
?姓名后面填報投給候選人的選舉票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該提案組下可
?用票數(shù)，可不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。投給候選人的票數(shù)合計不能超過可表
?決票數(shù)總數(shù)。如在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為將擁有的總票
?數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。
????????委托人姓名或名稱（簽章）：
????????受托人（簽名）：
????????委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
????????受托人身份證號碼：
????????委托人證券賬戶卡：
????????委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
?????????????????????????????簽署日期：????年???????月???日
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