證券代碼：002856???????證券簡稱：美芝股份??????????公告編號：2023-044
【資料圖】
??????????深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司
??????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
?記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
??深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
八次會議于?2023?年?5?月?15?日下午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，本次會議
的通知已于?2023?年?5?月?11?日以書面和電話通知的形式傳達(dá)。本次會議由董事長召集主
持，應(yīng)出席董事?8?名，實(shí)到?8?名，公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議
召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
??二、董事會會議審議情況
??（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》
??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作
制度》及其他有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意調(diào)整公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，選舉
徐勇偉為公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會部分專門委員會成員的公
告》。
??（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》
??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??為完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司董事會薪酬與考核委員會工作制度》及其他有關(guān)
規(guī)定，公司董事會同意調(diào)整公司第四屆董事會薪酬與考核委員會成員，選舉莊志偉先生、
古定文先生為公司第四屆董事會薪酬與考核委員會委員，具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于調(diào)整公司第四屆董事會部分專門委員會成
員的公告》。
??（三）審議通過《關(guān)于聘請公司常年法律顧問的議案》
??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??公司董事會同意聘請北京大成（廣州）律師事務(wù)所為公司常年法律顧問，法律顧問
服務(wù)期限為一年，自?2023?年?5?月?15?日起至?2024?年?5?月?14?日止，含稅費(fèi)用為人民幣?16
萬元整（大寫：拾陸萬元整）。
??（四）《關(guān)于制定<印章及證照管理辦法>的議案》
??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。
??為加強(qiáng)公司管理，規(guī)范公司印章及證照的制作、管理及使用，有效維護(hù)公司利益，
公司董事會同意制定《印章及證照管理辦法》，具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《印章及證照管理辦法》。
??三、備查文件
??公司第四屆董事會第二十八次會議決議。
??特此公告。
??????????????????????????深圳市美芝裝飾設(shè)計工程股份有限公司董事會
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