證券代碼:603602???????證券簡稱:縱橫通信??????公告編號:2023-022
轉(zhuǎn)債代碼:113573???????轉(zhuǎn)債簡稱:縱橫轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
?????????杭州縱橫通信股份有限公司
???????第六屆董事會第十三次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
???重要內(nèi)容提示:
?????公司全體董事出席了本次會議。
?????本次董事會全部議案均獲通過,無反對、棄權(quán)票。
???一、董事會會議召開情況
??杭州縱橫通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十三次會
議于?2023?年?5?月?16?日上午在公司?19?樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議
通知于?2023?年?5?月?9?日以郵件及通訊方式發(fā)出。會議由董事長蘇維鋒先生主持,
本次會議應(yīng)出席董事?9?名,實(shí)際出席董事?9?名,其中?3?名董事采取通訊方式參會
并表決。公司全體監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合《中華人
民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
???二、董事會會議審議情況
??出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,并以記名投票
表決方式通過以下決議:
??(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃行權(quán)價格的議案》
??根據(jù)《杭州縱橫通信股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃》相關(guān)條款規(guī)
定,若在激勵計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵對象完成股票期權(quán)股份登記期間,公司有派息、
資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng),應(yīng)對股票期
權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,公司于?2022?年?7?月實(shí)施了公司?2021?年度利潤分配
方案,每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.30?元(含稅),不轉(zhuǎn)增,不送紅股,調(diào)整后的行
權(quán)價格為?12.07?元/份。
???具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及公司
指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)
激勵計(jì)劃行權(quán)價格的公告》(公告編號:2023-020)。
???表決結(jié)果:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán),議案通過。
???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
???(二)審議通過《關(guān)于向激勵對象授予?2022?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃預(yù)留部分
股票期權(quán)的議案》
???根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》
??????????????????《杭州縱橫通信股份有限公司?2022?年股
票期權(quán)激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定和公司?2021?年年度股東大會的授權(quán),董事會認(rèn)為
公司?2022?年股票期權(quán)激勵計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留授予條件已經(jīng)成就,同意以?2023?年?5
月?16?日為預(yù)留授予日,向?7?名激勵對象授予?133.00?萬份股票期權(quán),行權(quán)價格為
???具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及公司
指定信息披露媒體上的《杭州縱橫通信股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予?2022
年股票期權(quán)激勵計(jì)劃預(yù)留部分股票期權(quán)的公告》(公告編號:2023-021)。
???表決結(jié)果:9?票同意,0?票反對,0?票棄權(quán),議案通過。
???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
???特此公告。
????????????????????????杭州縱橫通信股份有限公司董事會
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