證券代碼：002993 證券簡(jiǎn)稱：奧海科技 公告編號(hào)：2023-033
(資料圖)
東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次
會(huì)議審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于
本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
召集本次股東大會(huì)，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券
交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；
（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決
權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午 14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 6 月 8 日；其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 6 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（1）截至 2023 年 6 月 1 日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本
公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件二），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
關(guān)于公司《2023 年員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要
的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2023 年員工持
股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案
累積投票提案
應(yīng)選人數(shù)（4）
人
應(yīng)選人數(shù)（3）
人
應(yīng)選人數(shù)（2）
人
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 5 月 23 日在指定信息披露媒體《中國(guó)
證 券 報(bào) 》 、 《 上 海 證 券 報(bào)》 、 《證 券 時(shí)報(bào) 》 、《 證 券 日?qǐng)?bào) 》 和巨 潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
決單獨(dú)計(jì)票，本公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他
股東。
人、非職工代表監(jiān)事 2 人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量
乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分
配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董
事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行，其中獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性
尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
（1）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 6 月 7 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；
（2）電子郵件方式登記時(shí)間：2023 年 6 月 7 日當(dāng)天 16:00 之前發(fā)送郵件到
公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）；
（3）傳真方式登記時(shí)間：2023 年 6 月 7 日當(dāng)天 16:00 之前發(fā)送傳真到公司
傳真號(hào)（0769-86975555）。
（1）現(xiàn)場(chǎng)登記
法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人
本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復(fù)印件；②法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代
理人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②法人股東
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復(fù)印件；⑤持股
憑證復(fù)印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）
自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件，并
提交：①本人身份證復(fù)印件；②持股憑證復(fù)印件；委托代理人出席的，委托代理
人應(yīng)出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復(fù)印件；②委托人身份
證復(fù)印件；③授權(quán)委托書（詳見附件二）④持股憑證復(fù)印件。
（2）電子郵件、傳真方式登記
公司股東可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)登記所需的相關(guān)材料通過電子郵件、傳真方式登記，所
提供的登記材料需簽署“本件真實(shí)有效且與原件一致”字樣。
①采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料的掃描件發(fā)送至公司郵箱
（ir@aohaichina.com），郵件主題請(qǐng)注明“登記參加?xùn)|莞市奧?？萍脊煞萦邢?/p>
公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”；
②采用傳真方式登記的股東，請(qǐng)將登記材料傳真至公司。
（3）擬出席本次會(huì)議的股東需憑以上有關(guān)證件及已填寫的股東大會(huì)回執(zhí)（詳
見附件三）采取直接送達(dá)、電子郵件、傳真方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登
記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材
料復(fù)印件須加蓋公司公章。
聯(lián)系人：藺政
電話：0769-86975555
傳真：0769-86975555
電子郵箱：ir@aohaichina.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投
票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
記時(shí)間內(nèi)報(bào)名。為保證會(huì)議的順利進(jìn)行，請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前三十分鐘辦
理會(huì)議入場(chǎng)手續(xù)，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者不得入場(chǎng)。
突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、備查文件
七、附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：授權(quán)委托書；
附件三：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)。
特此公告。
東莞市奧海科技股份有限公司董事會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
海投票”。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨(dú)立董事
（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨(dú)立董事
（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉監(jiān)事
（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
午 9:15 至 下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰?/p>
茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧海科技股
份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決
權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決
權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編
提案名稱 該列打勾的欄目可
碼
以投票
非累積
投票議
案
關(guān)于公司《2023 年員工持股計(jì)劃（草案）》
及其摘要的議案
關(guān)于公司《2023 年員工持股計(jì)劃管理辦法》
的議案
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司
累積投
提案 4、5、6 為等額選舉，請(qǐng)?zhí)顖?bào)投給候選人的選舉票數(shù)
票議案
選舉匡翠思先生為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事
關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議
案
選舉韓文彬先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事
選舉譚群智先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事
委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________
委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：___________________________________________
委托人身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：_______________________________
委托人股東賬號(hào)：__________________________________________________
受托人姓名：_____________________________________________________
受托人身份證號(hào)碼：________________________________________________
授權(quán)委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起
至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
附件三：
致：東莞市奧?？萍脊煞萦邢薰荆ā肮尽保?/p>
個(gè)人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
出席會(huì)議人員姓名 身份證號(hào)碼
法人股東法定代表人姓名 身份證號(hào)碼
持股數(shù)量 股東賬號(hào)
聯(lián)系人 電話 傳真
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務(wù)部，地址：東莞市塘廈鎮(zhèn)蛟乙塘
銀園街 2 號(hào)證券事務(wù)部，郵編：523723。
并注明所需要的時(shí)間。請(qǐng)注意，因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，
本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點(diǎn)的股東均能在本次股東大會(huì)上發(fā)言。
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