證券代碼：300609 證券簡(jiǎn)稱：匯納科技 公告編號(hào)：2023-037
匯納科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
匯納科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。關(guān)于召開本次股東大
會(huì)的議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。
本次股東大會(huì)的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間為：2023 年 6 月 12 日（周一）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 6 月 12 日
其中，通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為 2023 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深交所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）截至 2023 年 6 月 5 日下午深交所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公
司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次
股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不
必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
（4）其他相關(guān)人員。
島）7 號(hào)樓一樓培訓(xùn)室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次會(huì)議將審議以下議案
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投
票提案
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事
宜的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議
案》
（二）特別說明
會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容
請(qǐng)參見公司分別于 2023 年 5 月 20 日和 2023 年 5 月 27 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相關(guān)公告。
東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。本次會(huì)議議案 4、
議案 5、議案 6、議案 7 為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持有表決權(quán)的 1/2 以上通過。
管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）單獨(dú)
計(jì)票。
股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的股東以及與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需對(duì)議案 1、
議案 2、議案 3 回避表決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。本
次會(huì)議在審議議案 4、議案 5、議案 6 時(shí)，本次擬作為 2023 年員工持股計(jì)劃持有
人的股東以及與持有人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東需對(duì)議案 4、議案 5、議案 6 回避表
決，上述該等股東均不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。具體內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日
披露的相關(guān)公告。
上市公司召開股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向所
有的股東征集委托投票權(quán)。因此，公司獨(dú)立董事向屹先生作為征集人向公司全體
股東征集對(duì) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)第 1、2、3 項(xiàng)提案所審議事項(xiàng)的投票權(quán)，
具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告》。被
征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表決，如被征集人或其代理
人未另行表決，將視為其放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；自然
人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授
權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法
定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表
人證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代
理人持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)
委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件，并于
號(hào)。
聯(lián)系人：劉堯通、高文熠
聯(lián)系電話：021-31759693
傳真：021-50893730
聯(lián)系地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)張江川和路 55 弄（張江人工智能島）6 號(hào)
郵編：201210
（附件二）于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程請(qǐng)見附件一。
五、備查文件
特此公告。
匯納科技股份有限公司董事會(huì)
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)議案均為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意
見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
日）9:15-15:00。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二
匯納科技股份有限公司
匯納科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位） 出席 2023
年 6 月 12 日召開的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，其
行使表決權(quán)的后果均由本人（或本單位）承擔(dān)。
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人持普通股性質(zhì)：
委托人持普通股數(shù)量：
同 反 棄
備注
意 對(duì) 權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘
要的議案》
《關(guān)于公司<2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法>的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議
案》
《關(guān)于公司<2023 年員工持股計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議
案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2023 年員工持股計(jì)劃
相關(guān)事宜的議案》
《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>并辦理工商變更登
記的議案》
委托人簽名（蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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標(biāo)簽：
